Criptomonedas : Delitos Financieros y Cumplimiento ALD / CFT

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¿Te has preguntado como funciona la tecnología blockchain, las criptomonedas y cuales son las leyes más importantes que las regulan? ¿Sabes como las organizaciones delictivas utilizan los cripto activos para blanquear el dinero o financiar Terroristas? ¿Te gustaría entender como las instituciones financieras y no financieras combaten la creciente actividad delicitiva a traves de las criptomonedas?

El desarrollo de la industria de las criptomonedas es inevitable, y junto a este se producirán cambios asociados a la introducción de esta tecnología en diversas materias del sistema económico.

Teniendo en cuenta el aumento del interés, se puede afirmar que la criptoindustria ya se ha convertido en un verdadero competidor de los bancos tradicionales. Por lo tanto, en el contexto de la actual crisis económica mundial, la falta de voluntad política en ciertos temas, la falta de recursos y otros factores podrían permitir a los delincuentes utilizar el ecosistema de las criptomonedas como una salida o herramienta para permanecer en el anonimato y actuar con impunidad. Es por ello, el rol del equipo de Cumplimiento cada vez toma mayor relevancia y  el trabajo de los reguladores en la formación de normas jurídicas que restrinjan el trabajo en el mercado de la criptoindustria es fundamental.

En este curso aprenderás todo sobre Las Criptomonedas, su uso para el Lavado de Dinero y el Cumplimiento Normativo, algunos aspectos importantes sobre el marco legal que regula a estos activos, las sanciones que se pueden enfrentar y en especial sobre las soluciones que se pueden brindar para combatirlo. El cumplimiento cada día representa un proceso obligatorio para todas las instituciones financieras como no financieras, es por ello hemos diseñado el curso para iniciadores como para profesionales con experiencia.

¿Como está estructurado este curso?

• Conceptos sobre Blockchain y los Activos Virtuales

  • Conoceremos el funcionamiento de la tecnología Blochchain

  • Revisaremos los diferente tipos de blockchain y su aplicación en el sector financiero

  • Evolución de las criptomonedas, tipos y usos

  • Conoceremos sobre los Tokens y los tipos existentes

• Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo con Criptomonedas

  • Aprenderemos sobre el Lavado de dinero con criptomonedas

  • Estudiaremos las etapas y mecanismos utilizados de lavado de dinero

  • Comprederás como funcionan los mercados darknet y su uso por delicuentes

  • Revisaremos como se da la Financiación del Terrorismo a través de criptomonedas

  • Analizaremos Casos de Estudio reales sobre grupo delicitivos y plataformas utilizadas para LD y FT

• Leyes, regulaciones y estándares sobre criptomonedas

  • Revisaremos las leyes  y regulaciones más importantes en los paises de los diferentes continentes

  • Revisaremos y analizaremos el principal Estandar Internacional a nivel mundial, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).  Se incluye informes descargables emitidos por la organización

  • Estudiaremos las recomendaciones de la GAFI relacionadas con los activos virtuales

  • Conoceremos sobre la Quinta directiva contra el lavado de dinero y su relación con los cripto activos

  • Conoceremos el estado actual de la Banca y la implementación de cripo activos

  • Analizaremos el Caso de Estudio sobre El Salvador y su incursión en las criptomonedas

• Programa de Cumplimiento contra el Lavado de Dinero por Criptomonedas

  • Estudiaremos el Programa de Cumplimiento para la lucha contra el LD y FT con criptomonedas

  • Conoceremos el rol del Oficial de Cumplimiento dentro del Programa

  • Comprenderemos el proceso Conoce a tu cliente (KYC) como parte de la Debida Diligencia

  • Trabajaremos en una Evaluación de Riesgos real relacionados a Lavado de Dinero a través de AV y PSAV

  • Revisaremos el proceso de Monitoreo y Reporte de Transacciones Sospechosas (STR)

  • Entenderemos los procesos de Entrenamiento del equipo y Cooperación con Autoridades en la Lucha contra el LD y FT

  • Analizaremos 5 Señales de Alertas Reales, reportadas por Juridicciones en todo el mundo

Certificado de finalización

El curso incluye un Certificado de finalización que puede utilizar para demostrar sus habilidades recién adquiridas y su valor profesional  a través de una mejor comprensión de Criptomonedas, sus Regulaciones y Cumplimiento.

Valor Agregado

A lo largo de este curso también encontrará recursos adicionales como:

11 Casos de Estudio reales

7 Artículos y material de lectura complementaria

35 Preguntas de Cuentionarios